Vue d’ensemble: KYC, LBC/FT et obligations au Cameroun

La plateforme applique la KYC et la LBC/FT pour confirmer l’identité de chaque titulaire du compte, prévenir la fraude et empêcher toute activité suspecte. Ces actions renforcent le jeu équitable et la transparence, conformément aux exigences réglementaires du Cameroun.

• Garantir le jeu équitable et la transparence pour tous
• Préserver la sécurité des utilisateurs et la protection du compte
• Prévenir la fraude, le blanchiment et les abus de moyens de paiement
• Respecter les obligations de déclaration prévues par la loi
• Assurer la conformité continue aux exigences réglementaires

Chaque nouvel utilisateur doit compléter une vérification d’identité avant l’activation complète des services. La soumission de documents peut être requise pour confirmer les informations et sécuriser l’accès.

• Pièce d’identité officielle avec photo délivrée par l’État
• Justificatif de domicile récent pour confirmer l’adresse
• Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé

La plateforme met en œuvre des contrôles pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute activité illégale. Les mesures ci-dessous soutiennent la surveillance des transactions et la détection d’activité suspecte.

• Suivi continu des transactions et des comportements de jeu
• Règles de détection automatisée et alertes à risque
• Diligence renforcée pour profils, évènements ou zones à haut risque
• Revue ciblée des transferts importants, inhabituels ou incohérents
• Notation et classement des risques liés aux comptes
• Vérification sur listes de sanctions et filtrage PEP
• Déclarations à l’ANIF et aux autorités compétentes lorsque requis

Des restrictions sont appliquées pour soutenir la KYC et la LBC/FT, garantir l’intégrité des opérations et protéger les utilisateurs. Toute infraction peut entraîner un blocage immédiat des fonctionnalités concernées.

• Multiplication de comptes par la même personne
• Fourniture de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment ou de dissimulation de fonds
• Manipulation technique du système ou des paris
• Partage ou vente d’accès au compte à des tiers
• Utilisation d’instruments de paiement appartenant à des tiers
• Usurpation d’identité ou fausses déclarations

Toute violation des règles KYC ou LBC/FT entraîne des mesures immédiates, proportionnées au risque et conformes aux obligations réglementaires. Suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation des fonds liés à une activité suspecte, annulation de paris ou de gains, signalement aux autorités compétentes lorsque applicable.

Les utilisateurs doivent fournir des données personnelles exactes et à jour, et compléter la vérification d’identité dans les délais indiqués. Toute demande d’informations complémentaires ou de documents doit recevoir une réponse rapide pour confirmer la qualité de titulaire du compte. Seuls des moyens de paiement détenus en propre doivent être utilisés, afin d’éviter tout risque d’activité suspecte. Il est recommandé de signaler sans délai toute anomalie ou tentative de fraude au service d’assistance pour renforcer la sécurité des utilisateurs et la protection du compte. Le respect de ces règles soutient aussi le jeu responsable et la conformité aux obligations de déclaration.

La plateforme s’engage à préserver un environnement sûr et transparent afin de protéger chaque utilisateur. Ces principes soutiennent la conformité KYC/LBC/FT et le jeu responsable dans le respect des exigences réglementaires applicables.

• Respect strict des standards KYC et LBC/FT
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Contrôles permanents pour détecter l’activité suspecte
• Prévention de la manipulation et des comportements déloyaux
• Accompagnement des utilisateurs sur les questions de sécurité
• Responsabilité partagée entre la plateforme et les utilisateurs
• Conditions équitables pour tous les titulaires de compte